以邮寄包裹走私“心脏支架”等医疗器械，填写“低值货样”以逃缴关税，走私货值１０００多万元，偷逃关税近２００万元。同时，巨额走私款通过“地下结汇”汇集出境，严重干扰了金融管理秩序。这是江苏省第一例邮寄包裹走私案，也是反洗钱法实施后江苏省第一起洗钱案。

郑检轩反洗钱法实施后江苏省第一例洗钱案在镇江提起公诉。

夏小军和刘明的“生意”做到了头。

２００７年１２月７日，中国人民银行总行反洗钱局副局长行色匆匆赶到镇江。与她同行的不仅有总行反洗钱局的专家，还有南京分行、镇江支行的领导。究竟是什么原因让国内反洗钱众高层齐集镇江？

原来，就在前一天，反洗钱法实施后江苏省第一例洗钱案在镇江宣判。作为洗钱罪，该案是人民银行总行“天网行动”挂牌的第一号督办案件；作为走私罪，该案又涉及新型的邮寄包裹作案方式，因而备受瞩目。

“心脏支架”，来历不明

２００６年底，镇江市民王小燕突然收到了一个来自美国纽约的包裹，署名为“Ｍｉｋｅ”。王小燕很纳闷：自己在海外一没亲戚，二没朋友，谁给自己寄来包裹呢？打开一看，包裹里只有几根塑料短管。王小燕不明白这究竟是个什么东西，干脆将包裹交到了海关。

镇江海关工作人员看到包裹里的东西也不明所以。包裹单上物品栏填写的是“礼品”，属于“低值货样”。按照规定，入关物品如果是价值低于５０美元的礼品、货样均可免税，可这几根塑料短管究竟属于什么物品呢？为何王小燕的详细地址、名字写得明明白白，可她本人却毫不知情呢？

海关工作人员没想到，顺藤摸瓜，竟由此挖出了一条重大线索。调查发现，王小燕收到的竟是在国内价值上千美元的“Ｂｏｓｔｏｎ”牌心脏支架，这种高科技产品专用于心脏介入疗法，目前只有欧美发达地区有技术能力生产。

这包裹虚报进口货物内容，显然是为了逃缴关税，这是典型的走私行为！

这条涉嫌走私的重大线索立即被镇江海关缉私分局“挂”了起来。走私物品价值５万元以上才能以涉嫌走私普通物品罪立案，目前这一个包裹只是个引子，缉私干警预感到冰山只露出了一角。

这个“Ｍｉｋｅ”究竟是谁？国内由谁来接应？如果是里应外合，为何是王小燕这样一个毫不知情的对象收到了包裹呢？调查继续深入，发现包裹是由美亚物流公司承运的，进入国内后，又转为ＥＭＳ物流公司速递，那么，有没有可能会有同样的包裹通过这一渠道陆续送到呢？

缉私干警悄悄追踪。果然，在两个月内，陆续又有几十个包裹从美国纽约发来，姓名不是“Ｍｉｋｅ”就是“Ｒｏｂｅｒｔ”，入关时仍然填写的是“低值货样”，物品却依然是心脏支架，或者是医用球囊。收件人的姓名地址五花八门，竟然多达２００多人，分布在镇江、上海、南京等处。

这２００多个有实名实地收件人的包裹在到达镇江、上海等地后，最终都落在了一个名叫刘明的人手上。刘明拿着他人的身份证去收包裹，然后转寄，有时直接吩咐承运的快递公司转寄，最终目的地只有一个——北京景仕福公司，收件人是该公司老总夏小军。

警方通过在北京医疗市场摸查发现，夏小军这两年销售了大量进口的“Ｂｏｓｔｏｎ”牌心脏支架，和在镇江海关截获的产品一模一样。也就是说，刘明所收取的走私进口医疗器械，均交由夏小军进行销售。而且，夏小军有多笔数额巨大的汇款往来于北京、镇江之间，刘明在镇江提现后立即将钱款分解到了广东、福建、浙江等地２０多个银行账户。

刘明究竟为何要将巨款分解仍然是个谜，但他和夏小军涉嫌共同走私的主线已清晰无比。

走私之后，连带“洗钱”

２００７年４月１１日，镇江缉私干警兵分两路，在镇江、北京两地同时实行秘密抓捕，刘明、夏小军落网。

刘明二人落网后，镇江海关缉私分局调查发现，镇江的刘明和北京的夏小军相互勾结，从美国入境包裹走私心脏支架等医疗器械，走私货值１０００多万元，偷逃关税近２００万元。２００７年８月１８日，镇江海关缉私分局侦查终结，以刘明、夏小军涉嫌走私普通货物罪移送镇江市检察院审查起诉。

当缉私干警在调查之初，前往银行调查刘明资金账户时，中国人民银行镇江市中心支行发现资金流转涉嫌洗钱犯罪，立即层层上报。２００７年８月２２日，该案移送检察机关审查起诉后，中国人民银行镇江市中心支行行长何敏峰多次专程来检察院进行沟通，谋求合作。

为了进一步增加反洗钱方面的知识，中国人民银行南京分行反洗钱处副处长张新应邀赶到镇江，介绍我国反洗钱的形势、洗钱罪的立法背景。我国自２００７年１月１日开始实行《反洗钱法》后，同年６月２８日，终于成为金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）正式成员，为此国家付出了艰辛的努力。

但中国每年被绳之以法的洗钱犯罪与极为惊人的洗钱规模并不对应。因此，办理刘明、夏小军案件正是向国际社会表明中国政府打击洗钱犯罪的坚定决心和高压姿态。

一张反洗钱的“天网”正在织就。

兄弟情深，为兄走私

刘明和夏小军共同走私，起因于刘明的大哥刘武。

４０岁的刘明是镇江某银行城东支行客户部主任，他不仅业务精通，还是该行反洗钱领导小组成员，甚至在反洗钱业务考试中还拿过第一名。工作之余，刘明还实际经营两家化工公司，小日子过得红红火火。

刘明有一哥哥刘武，上世纪八十年代末从南通医学院毕业后就赴美留学，２００５年入了美国籍。在家乡人看来刘武似乎很风光，实际并不然，他多年在美国打拼，至今在纽约也只是个手术技师，没有执业医师资格，赚的钱维持一家生计都很艰难。因此，刘明老父亲过世时最不放心的反倒是这个身在美国的长子，“父亲吩咐我要帮帮大哥，和大哥一起做点事。”刘明回忆。

境况窘迫，刘武将目光转回国内，如何能利用两地科技、经济发展的落差赚点外快呢？机会很快被刘武挖掘了出来。作为手术技师，他每天都会接触到许多医疗器械公司的代表，很多产品首先都是赠送试用。慢慢地，刘武手上汇集了许多心脏支架、球囊等物品。这些东西在海外并不昂贵，即使是从经销商手中购买也不过上百美元，但因为技术垄断，在中国内地则能卖到上千美元。若能卖回大陆就是滚滚财源啊！

经过多方联系，刘武和销售心脏支架的行家夏小军搭上了线。４１岁的夏小军是土生土长的北京人，多年来一直干着医疗器械的买卖。几番合作后，双方都很满意。但人心不足蛇吞象。夏小军和刘武又琢磨出了个点子：通过邮寄包裹的方式直接将医疗器械入关，逃缴了税款就等于额外多赚了大笔钱。

可邮寄包裹入关，如果一直填写“低值货样”、“礼品”，以低于５０美元的免税额度入关，收件人总是夏小军，肯定会引起海关的怀疑。怎么办？刘武想到了自己聪明的弟弟刘明。

兄弟情深，刘明答应了哥哥的请求，愿意帮助他收取包裹，避开海关的视线。于是，２００５底，刘家兄弟就开始了合作。哥哥供货，弟弟收货转寄。但刘明也不是傻子，他可不愿意直接让这些包裹就落到自己头上，他开始物色人选。他以“我哥哥寄东西给我，我要出差，麻烦帮我收下”，“家里装修，地址不方便给，你帮个忙”等理由，请朋友代收包裹。次数多了，朋友都嫌麻烦，就吩咐物流公司到货后，直接将包裹交到刘明手上。此后，朋友找朋友帮忙，亲戚再找亲戚，刘明的收件地址、人数越来越多。物流公司早就把刘明看成是个大客户，反正有生意做，才不管包裹里是什么呢。到最后，物流公司手上竟有份２００多人的名单，只要是这些名字地址一出现，立即通知刘明，随后又直接转寄北京，到案发前，连转寄北京都不需要刘明指挥，物流公司整个儿包圆了。

然而百密一疏，物流公司某个投递员一时大意将包裹直接发到了实名地址上，王小燕不经意间捅开了一个大马蜂窝。

靠着这种方式，从２００５年底至２００７年４月，刘明和夏小军走私进口了２５６个包裹，货值８２２．４万元，均虚报“低值货样”，偷逃应缴税款１７８．２万元。

地下结汇，暗度陈仓

夏小军和刘武的成交价基本在每个心脏支架１０００美元，而刘的进价往往只有１００美元左右。夏小军高价买来的东西仍然有巨大利润空间，最高峰时，一个支架在国内就能卖到３万多人民币，又是暴利，又不用缴税，刘武、夏小军大发横财。

在国内赚到的钱，如何才能到刘武手上呢？作为反洗钱行家的刘明用了一招暗度陈仓。

如果从国内直接将钱汇至境外，根据国家外汇管理局规定，个人账户最多一次不能超过５万美元，而且从此个人账户就有可能被反洗钱部门实时监管。刘明仔细考虑后，决定通过邮政汇款把钱先纳入自己账户。从２００５年７月开始，刘明８９次接受货款１１４４．９８万元，其中有７１８万多元是从邮政兑汇提现的货款，刘明又利用自身工作的便利，以吸收存款或代存货款为名，分１０６次存入亲属刘某、张某等人的建设银行卡账户。其余的货款则直接从北京打入了上述人员的账户。

夏小军的钱从北京不露痕迹到了镇江。接下来，如何把钱给刘武呢？钱款出境的难度系数显然更大。于是，刘家兄弟就研究了一套“更聪明”的方法。

由刘武在美国寻找内地有亲戚的华人朋友，约定将钱款汇至华人朋友国内亲戚的账户，待其亲戚确认后，刘武再从华人朋友手中按正常汇率取走等值美元。从此，刘明采取转账、电汇、包裹邮寄费用等方式将夏小军的１０００多万元货款，分散至刘武指定的广东、福建、浙江等２０多个相关收款人账户。刘武则在境外轻松拿钱。

靠着“地下结汇”，刘武和夏小军生意火红。每笔往来，刘明都做了台账。这种“职业习惯”也在最终侦查时给缉私干警提供了便利。案发后，干警调查发现，夏小军的账和刘明的账完全对应。

２００７年１１月７日，镇江市检察院以刘明涉嫌走私普通货物罪、洗钱罪，夏小军涉嫌走私普通货物罪向镇江市中级法院提起公诉。

２００７年１２月６日，镇江市中级法院一审以夏小军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；北京景仕福医疗设备有限公司犯走私普通货物罪，判处罚金３００万元；偷逃的应缴税款１９７．７万余元予以追缴。以刘明犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币１０５万元。