本报沈阳１１月２４日电（记者顾志翔 通讯员伏桂明） 辽宁省沈阳市警方近日经过侦查，一举端掉３家“地下钱庄”，缴获非法买卖外汇交易的人民币９０余万元和大量外币，冻结涉案银行存款３００余万元。警方查明这３家“地下钱庄”涉案金额高达２０多亿元人民币。

“地下钱庄”显山露水

沈阳市西塔地区有１００多家企业、９家银行和２个购物中心。近年来，伴随着经济的快速增长，这一地区滋生了非法外汇交易活动。

今年４月，沈阳市公安局和平分局经济侦查大队侦查员在西塔地区发现，贞爱商社涉嫌从事货币交易，很像群众举报中所提到的地下钱庄。沈阳市公安局和平分局与有关银行成立联合办案组全力侦查。

揭开“地下钱庄”盖子

经过近两个月的明察暗访，经营沈阳新杰电器有限公司的成百万、经营贞爱商社的朴贞爱，进入办案组的视线。

“２１日上午，贞爱商社有一笔８０万元的交易要汇往境外”，６月２０日晚，办案组得到线索，将贞爱商社等目标监控起来。

６月２１日９时许，成百万的司机李相范开着成百万的宝马轿车出现，在某银行大厅与贞爱商社的业务员崔桂顺接上头。正当他们进行非法交易时，被侦查员抓获。警方当场缴获了非法交易的６０万元的银行卡和两份存取交易单。

在宝马车的后备箱中，警方搜出１０万元人民币和成百万近两年来与贞爱商社、东升商社进行交易的账本、单据和收条。

与此同时，正在操纵交易的朴贞爱和成百万分别被抓获。在贞爱商社，警方缴获了用于互联网交易的电脑１台、验钞机１台和各种交易单据，查封了５０余个涉案银行账户。

三家“钱庄”涉案２０多亿

经审查，从２００３年起，成百万开始采取非法手段收购外汇，并通过西塔“地下钱庄”向境外银行打款，目前非法交易金额已达２２００万元人民币。此刻，另外一家名为东升商社的“地下钱庄”也暴露出来。

办案组研究决定，将东升商社涉嫌进行非法买卖交易外汇案与成、朴两案并案侦查。经半个多月的跟踪守候，办案组于７月６日将犯罪嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱、妻子崔某抓获，当场扣押赃款１５万元人民币，还有用于互联网交易的电脑、验钞机、现代轿车各１台，及各种银行卡６０多张，并冻结李东升开办的各种银行账户７０余个。

办案组从这三家“地下钱庄”共缴获非法买卖外汇交易款９０余万元，冻结涉案银行存款３００余万元。三家“地下钱庄”涉案总金额达２０多亿元人民币。

目前，朴贞爱、成百万、李相范、崔桂顺、李德爱、李东升等６名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，崔某被取保候审。

名词解释：

“地下钱庄”是对从事非法金融业务的类似组织的俗称，是非法金融机构，以非法汇兑为主要业务，为我国法律所禁止。简单地说，“地下钱庄”就是地下银行，属非法金融机构。根据１９９８年６月３０日国务院颁布实施的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第三条规定，非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。