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杭州首破B2B平台跨国诈骗案
 时间:2011-06-30 09:21:00  作者:胡大可 杭公宣 梁津铭  新闻来源:钱江晚报
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杭州警方首破跨国网络诈骗案

  市价6000元的iPhone4只卖2000元

  7个跨国网络欺诈团伙以超低价骗取外商定金,36名犯罪嫌疑人被抓获

  “70后”福建人林力(化名)被杭州警方抓获了,他是一个跨国网络欺诈犯罪团伙的主谋,手下几乎清一色“80后”大学毕业生,个个精通外语。

  和林力团伙一起被捣毁的还有6个类似团伙,36名犯罪嫌疑人都已归案,查证涉案金额达660余万美元。警方由此侦破系列跨国网络诈骗案件281起。

  这7个犯罪团伙通过种种手段搞到了阿里巴巴的账户后,大肆发布假商品信息,诱惑外商下单。拿到定金后,他们则以种种理由拖延发货,或者发一些货不对板的便宜东西。

  阿里巴巴B2B平台曾一度频频接到受骗外国人的投诉(警方目前掌握的是208起)。今年3月,杭州警方直接进驻阿里巴巴现场破案,剥茧抽丝般掌握了大量证据。日前,警方在福建莆田成功实施抓捕。

  昨天上午,杭州警方联合阿里巴巴召开新闻发布会,通报了杭州警方首破跨国网络诈骗案件的前前后后。

  超低价商品诱人上当

  要在阿里巴巴或者其它电子商务平台上实施跨国网络欺诈,第一步先要搞到相应网站的供应商账户。

  林力等人搞到账户的手段有三种:一、从别的企业那里转让而来;二、用“空壳公司”上网注册而来;三、用木马程序从别的企业盗窃得来。

  搞到账户后,他们就在阿里巴巴网站或者其它B2B平台上发布价格低得惊人的假商品信息,一般以电子产品和日用品为主。比如市价6000元的iPhone4只卖2000元,10GU盘的价格只有同类产品的1/3。

  低价格总是很诱人的,美国、英国、加拿大……外商们纷纷下订单,并通过银行转账付了定金。

  之后,林力他们就开始拖延发货,要么是被海关扣了,要么是运输耽误了……即使万不得已发了货,数量和质量也大打折扣,比如,说好的10GU盘缩水成了5G。

  英语八级,专门忽悠外商

  受骗外商纷纷向阿里巴巴投诉,阿里巴巴一边着手适度补偿(至今累计补偿193.6万美元),一边向杭州警方报案。警方侦查发现,数名涉案人员藏身福建。4月11日,警方分别在福建龙岩、厦门、莆田抓获了36名嫌疑人。

  林力也落网了。他原本是在老老实实做外贸生意,后来才捣鼓起这个营生。他通过网络招募手下,多为国贸专业毕业,英语水平起码要过了4级,有的甚至是专业8级。这些员工凭着很高的英语水平和外商联系,说服他们下单。然后,尽量拖延发货时间。

  这一步完成,林力团伙中还有人专门去办银行卡。警方查到,这7个被捣毁的团伙只有36名成员,用于银行开户的身份证竟有60多张,共办出137张银行卡。

  对方汇款到账后,团伙中还有专人负责转移赃款。

  近五个月,阿里巴巴欺诈投诉率降低70%

  电子商务快速发展,今年2月,阿里巴巴公布的2009年、2010年数据显示:分别有1219家和1107家外贸供应商涉嫌欺诈。

  在过去的近五个月里,阿里巴巴联合各方力量,配合警方打击和提高供应商进入门槛,同时加强技术监控和整顿内部队伍,反欺诈斗争取得了阶段性成果。

  今年2月至今,阿里巴巴B2B网站整个欺诈投诉率降低了70%。2011年以后,进入阿里巴巴平台并被买家投诉涉嫌欺诈的供应商已经降到了个位数。

  阿里巴巴(中国)网络技术有限公司首席执行官陆兆禧昨天透露,阿里巴巴已经开发了国际版的支付宝担保服务,从而提升国际交易的安全性。

  “防范、遏制网络交易欺诈,除了加强打击、加强管理、建立技术防范手段以外,网民的自我保护和防范也是重要因素。”在昨天的新闻发布会上,杭州网监分局副局长董晓军如是说。

  记者 胡大可 通讯员 杭公宣/文 梁津铭/制图

[责任编辑:杨征]
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