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小检拍案|非法吸收公众存款237万余元,428名老人“投资”被骗

时间:2022-06-09 13:49:00作者:王极 姚晓滨新闻来源:正义网

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  正义网鞍山6月8日电(见习记者王极 通讯员姚晓滨)“我们今后一定提高反诈意识,再也不贪图便宜了!”近日,辽宁省海城市的一些被骗老人拿回自己钱款后表示。被告人王某以多种手段吸引老年人参与“投资”,涉案金额达人民币237万余元,涉案被害老年人共有428名。2022年1月,海城市检察院以涉嫌非法吸收公共存款罪对王某提起公诉。

  据海城市检察院经审查查明,王某受聘担任某养老产业海城分公司经理期间,于2021年7月至8月间,招聘多名业务员在海城市公园、广场、小区等场所发放传单,先以免费旅游、泡温泉、发鸡蛋等手段为诱饵带领老年群体开展旅游活动。经了解,此案中分公司以王某为负责人,下分几个团队,每个团队均有团队长负责,团队中包含若干业务员。

  活动途中,业务员则对老人们悉心照顾、细致陪伴,从而拿出宣传单向老人们展示公司的旅游产品,以每月高额返利为由吸引其投资成为会员。交1000元成为体验会员,每周返85元,共返13周,赠送温泉10次及米面油鸡蛋大礼包;交1万元成为正式会员,每月返1866元,连续返6个月……许多参与活动的老年人都被高额返利所吸引,纷纷进行“投资”,更有些老年人则会将这个“投资”项目自发宣传,吸引身边更多的老年人参与其中。据一名受害老人口述,她经亲戚介绍了解了这个公司的投资项目后认为十分轻松就可以返钱且回报利息高,便投资充值了3万元。在公司开具收据后,首先奖励了她900元充值抵扣费用和666元的返利红包,但在此后1个月内其他曾经兑现的分红和礼品均没有得到。据统计,此案共计非法吸引428名老年人,公众资金高达237.3万元。

  在开展打击整治养老诈骗专项行动中,海城市检察院依托“侦查监督与协作配合办公室”拓展案件线索来源,引导案件侦查取证,全力追赃挽损。此案涉及人数多、数额大,承办检察官向犯罪嫌疑人讲解认罪认罚从宽制度,并督促犯罪嫌疑人和其亲属将涉案款本金全部追回返还至老年人手中。审查起诉阶段,承办检察官仔细审查卷宗证据材料后,为确保返还清单的真实性,还随机抽样复核了部分被害人的钱款返还数目。此外,检察机关在审查中发现公安机关对被害人的认定可能存在遗漏,以调取证据材料通知书的方式督促进一步核实,最终将原先认定的385人确认为428人。

  在案件办理过程中,海城市检察院发现该案中涉案企业还存在违法经营行为,遂于2022年5月27日向海城市市场监督局发出检察建议书,建议相关职能部门加强对市场主体的监管,督促其做好行政与司法高效衔接,对涉嫌犯罪的线索及时移交至有管辖权的机关。

  小检说法:

  “免费午餐”虽诱人,但付出的代价也十分惨痛,老年群体应时刻提高反诈意识,以免受骗上当。市场监管部门应日常加强对市场主体的监管意识,依法查处违法违规经营行为。相关部门在为养老类企业办理注册登记的过程中,应重点关注企业经营范围与实际经营行为是否相符;对辖区内登记成立的养老类企业应定期排查,重点打击冒用“养老”名义从事违法行为的现象,定期检查是否有超范围经营以及可能侵害老年人利益的情况,进一步规范相关市场主体行为。

  

[责任编辑:刘蕊]
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