黄浦区首例涉P2P金融犯罪案件被公诉

　　近日，上海市黄浦检察院金融科对本区首例涉及P2P领域的非法吸收公众存款案向法院提起公诉。该案涉及投资人1000余名，涉案金额达1.8亿余元，案卷材料达110余本，系互联网金融犯罪，案情复杂。

　　为进一步查明案件事实，办案组连续加班两个多月，先后向20名证人调查取证，制作询问笔录26份，向犯罪嫌疑人、有关单位调取证据材料1500多页，形成补充证据材料17册。为了挽回投资人的实际经济损失，检察官在提审犯罪嫌疑人过程中，采用攻心战，督促二名犯罪嫌疑人主动退赃200余万元。历经数月的加班加点、不懈努力，该案顺利审结，以非法吸收公众存款罪提起公诉。

　　黄浦检察院在办理P2P案件中，建立了涉众型金融犯罪案件办理机制。一是强化主诉引导侦查机制。由资深主诉检察官在非法集资、金融诈骗等涉众型案件侦查阶段提前介入，提高侦查取证和批捕案件质量。二是建立双向处置机制。坚持纵向延伸，审查批捕阶段做好风险评估和防范预案，及时向上级部门一案一报；坚持横向联合，各部门之间建立信访矛盾联合应急反应机制，做好涉众型案件当事人来访工作。三是构建多项沟通机制。组建13家银行参与的联络员网络，定期了解金融机构在自身发展与法律适用中出现的新情况，主动提供法律服务；与金融监管部门建立联席会议制度，定期通报黄浦金融检察情况，提出防范和化解风险建议。