安徽：通报2021年反洗钱工作情况 发布6起典型案例

　　正义网合肥1月12日电(记者吴贻伙)1月11日,安徽省检察院与中国人民银行合肥中心支行联合举办以“凝聚惩治洗钱犯罪合力,维护国家经济金融安全”为主题的新闻发布会,通报2021年全省反洗钱工作情况,并发布6起典型案例。

　　安徽省检察院党组成员、副检察长陶芳德通报称,去年安徽省检察机关充分发挥检察职能,创新工作方式方法,持续加大办案力度,洗钱案件起诉数、有罪判决数位居全国先进位次,成功办理了全国首批“自洗钱”案件,1件案件入选最高检典型案例,反洗钱工作取得明显成效。

　　据介绍,去年安徽省检察机关共提前介入洗钱犯罪案件13件,立案监督28件,起诉37件47人,其中起诉“自洗钱”犯罪案件5件,法院作出生效有罪判决20件30人。按广义的洗钱犯罪口径统计,2021年该省共起诉679件1442人,同比分别上升69.8%、98.6%。安徽检察机关办理洗钱案件呈现出办案数量显著提升、“自洗钱”案件率先突破、上下游犯罪比例明显提升、各区域均衡发力等四个特点。

　　据了解,为加大打击洗钱犯罪力度,安徽省检察机关注意强化与人民银行、公安、法院以及监察机关的协作配合,一方面共同开展专项打击活动,另一方面会签《关于加强反洗钱协作配合的意见》(以下简称意见),建立起洗钱犯罪线索通报移送机制,确定协商解决机构。意见下发后,监察机关移送公安机关洗钱犯罪线索5件,公安机关立案侦查5件,目前检察机关起诉2件,法院判决1件。

　　为拓宽案件线索来源,安徽省检察机关注意强化同步审查,通过对涉洗钱上游犯罪专项评查,从200件案件中排查出10个线索,目前已成案4个。该省检察机关还充分履行打击洗钱犯罪的主导责任,加强提前介入引导侦查,紧盯案件线索不放持续跟进监督。安徽省检察院有关部门工作中发现公安机关查处的一起特大走私案件背后存在洗钱犯罪线索后,主动赴公安机关进行会商研究,督促其及时立案。犯罪嫌疑人抓获归案后,办案检察官又对案件事实、证据、管辖等提出多条意见,并对相关人员可能涉嫌的其他犯罪提出继续侦查意见。该案后被公安机关评为全省打击侵害民生领域犯罪十大案例。