最高检、公安部联合挂牌督办四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案,483名缅北“回流”涉案人员被提起公诉

2023年11月,最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要进展,检察机关已对483名涉案人员提起公诉。这是目前全国立足境内打击境外电信诈骗“回流”案件中打掉团伙最多、抓获人员最多的案件,对办理针对我国居民实施的特大涉众型境外电信网络诈骗犯罪案件具有重要参考、借鉴价值。

2021年2月19日,四川省南充市公安机关根据犯罪嫌疑人的供述和资金流水等情况追根溯源,锁定了缅北诈骗窝点2000多人的身份信息。同年4月1日,南充公安机关成立专案组对该案立案侦查,命名为“4·01”特大电信网络诈骗案。

2022年1月至2023年3月间,公安机关先后在四川、贵州、云南、浙江等23个省份实施了四轮集中抓捕。在南充市检察院的统筹下,该市各区县检察院提前介入,引导公安机关明确审讯方向,制定证据清单,建立由供到证的办案模式;突出审查逮捕作用,有力保障案件侦破;精准审查起诉,有效构建刑事证据指控体系;准确适用法律,分类分层惩治犯罪分子。

“4·01”涉案团伙都有严密的组织架构和明确的责任分工,犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗,被害人广泛分布于境内外多地。

为了确保“同案同诉、同案同判”,南充市建立了公检法会商制度,多次召开联席会议,统一办案标准和法律适用。现已查清“4·01”电信网络诈骗案涉及缅北21个团伙,涉案人员1800余人,公安机关已将1090名缅北“回流”人员抓获归案。检察机关已对483名涉案人员提起公诉,追诉漏犯20人,涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国(边)境罪。法院已对201名涉案人员作出有罪判决,其余案件仍在审理中。