陈水扁夫妇身涉“海外秘密账户案”

　　台湾“最高检察署“特侦组8月16日对台湾地区前领导人陈水扁的住宅进行了搜查，并认为，由于案情重大，提请将陈水扁及其妻吴淑珍列为洗钱罪被告，并限制陈水扁夫妇出境，防止潜逃。

　　8月13日，台湾一媒体曝出陈水扁通过其儿媳将巨款汇往海外的消息，但当天陈水扁通过律师予以否认，辩称其财产都已信托，不可能汇往海外。

　　8月14日，国民党籍“立委”洪秀柱对外指称，陈水扁的儿媳在瑞士设有四个账户，金额超过新台币9.3亿元，疑涉洗钱。

　　几小时后，陈水扁召开记者会承认，他在多次选举中确有竞选经费申报不实的情况，而其妻吴淑珍在他不知情的情况下，将部分余款汇往了海外。

　　据悉，此前，瑞士司法部曾向台法律事务主管部门提出，瑞士方面怀疑陈水扁的儿子陈致中、儿媳黄睿靓涉嫌触犯瑞士的洗钱罪嫌，请求台方协查陈致中、黄睿靓的资金来源。

　　8月15日，台湾检方对外表示，有关检察官已于8月12日专程前往瑞士了解案情。

　　许多民进党党员纷纷批评，陈水扁一家人的行为严重伤害了民进党。8月15日，民进党临时中常会后，党主席蔡英文不得不率民进党中常委，向台湾社会大众鞠躬致歉；当天下午，陈水扁以声明稿方式宣布与其妻吴淑珍即刻退出民进党。而民进党台北市党部也召开执行委员会，决定建议民进党台北市评议委员会8月18日开会，开除陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓的党籍。

　　陈致中、黄睿靓目前已不在台湾，据查是在8月9日搭机前往美国。台湾检方表示，陈致中夫妇离台的时间点“极不寻常”。陈家人则对外称，陈子离台赴美，系为办理弗吉尼亚大学法学院的注册手续，并非有意潜逃，8月18日以后的一周就会回台协助司法侦查。

　　8月16日，台检方出动四名检察官、15名事务官搜查了陈水扁的住家和办公场所，查扣了五箱证物与三台计算机主机。台检方并于当晚作出决定，限制陈水扁出境、出海。据悉，检方目前掌握的资料显示，陈水扁家族汇款海外的地区并不只瑞士、新加坡、开曼群岛。

　　特侦组“机要费案”发言人朱朝亮对外表示，检方发现陈水扁另有四个未公开的选举专用账户，其中有多笔上千万元新台币的款项进出，且都是以现金提领或存入。检方认为，这四个“神秘账户”并非陈水扁或民进党对外公开的募款账户，账户资金进出频繁，又多以现金大额提存，不符常理，疑似洗钱的常见犯案模式。

　　特侦组还表示，近日内将再度传唤陈水扁和其子陈致中夫妇，并择期再讯问吴淑珍等人；若陈致中夫妇再不到案，将不排除发布通缉。

　　检方还发现，对海外巨款的来源，陈水扁、吴淑珍、陈致中和黄睿靓一家四口却有四种说辞。根据陈水扁的说法，2100万元新台币的海外资金系选举结余款，但检方在陈水扁家族的相关账户中，却没有发现大额汇款到海外的资料，因此怀疑可能是利用其他人头账户洗钱。

　　据台湾媒体报道，台湾当局“调查局”相关部门早在1月底就收到了黄睿靓在开曼群岛开设账户的情况通报。这本应及时转交台湾检方，但直到日前陈水扁“海外密帐案”曝光后，相关情况才被披露，此间舆论高度质疑前“调查局长”叶盛茂涉嫌“吃案”。

　　叶盛茂8月16日深夜发表声明承认，确实在1月底即掌握相关信息。他辩称自己在2月底向台“检察总长”陈聪明做了口头报告，但陈聪明当天对此予以否认。

　　目前，陈水扁海外密账案的曝光，影响层面之大已不止是在政治层面上重挫民进党的士气和形象，亦将使台湾“二次金改”后，许多资产额较小的民营财团并购资产额较大公股行库的博弈过程备受质疑，更将使台湾检察系统与调查机关两首长互控包庇、隐匿信息和泄漏风声的清查全面启动。■