余振东:外逃2年余 回国受审获刑12年

时间:2013-06-21 12:20:00作者:新闻来源:

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  2006年3月31日,广东省江门市中级法院以贪污罪、挪用公款罪判处中国银行开平支行原行长余振东有期徒刑十二年。

  作为中美刑事司法协助缉拿外逃贪官的成功案例,余振东是第一个由美方人员押送移交中方的外逃贪官。余振东案件对通过国际合作缉拿外逃贪官工作带来诸多启示。

  

  余振东被押解回国

  2006年3月31日,广东省江门市中级法院对中国银行开平支行原行长余振东贪污、挪用公款案,进行了一审公开宣判:以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,判处余振东有期徒刑十二年,并处没收其个人财产100万元。

  据检察机关指控,自1992年开始,余振东与许超凡、许国俊(均另案处理)合谋,利用中国银行联行资金管理上的漏洞,采用以企业名义向开平中行办理假贷款套取银行资金、占用企业正常还贷资金或假借企业名义直接转款等手段,占用、侵吞巨额联行资金,然后指使属下工作人员或地下非法钱庄将侵吞资金汇至其与许超凡、许国俊等人在境外设立的私营公司,贪污公款8247万美元。

  同时,三人采取假借企业名义向中国银行开平支行申请贷款、套取巨额联行资金的手段,挪用巨额资金合计美元1.324亿元、人民币2.731亿元、港币2000万元用于其境外私营公司的经营。此外,三人借此从该公司获得的分红等非法利益共6.73亿元港币,全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等。

  案发后,余振东与许超凡、许国俊于2001年10月12日经香港逃往加拿大、美国。在香港停留期间,余振东通过变卖股票等方式,套取现金,并将余下侵吞、挪用所得的资金转移到美国、加拿大其亲属的账户以及赌场账户中,用于外逃之用。

  2001年10月12日案发,10月15日广东省检察院依法对余振东等三人立案侦查。同年11月,经检察机关请求,公安部向国际刑警组织发出红色通缉令。与此同时,根据《中美关于刑事司法协助的协定》,中方要求美方就此案向我提供刑事司法协助。两年半的时间里,中国检察机关通过侦查获取了大量余振东的犯罪证据,为美国执法机关确认余振东的真实身份提供了可靠证据。其间中方执法人员多次赴美,与美国联邦调查局、美国司法部和美国移民局积极开拓合作渠道,磋商解决问题的具体途径。

  经中美两国执法机关密切合作,2001年12月,美方没收了余振东转往美国的部分赃款,并于2002年12月在洛杉矶将余振东拘押。2003年9月,美方将所没收的赃款全部返还中方。2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审,因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁。宣判后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。

  2004年4月16日,在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下,逃亡美国长达两年半之久的余振东,被遣送回中国。这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首次将贪污外逃人员从国外押解回国。

  作为中美刑事司法协助缉拿外逃贪官的成功案例,余振东是第一个由美方人员押送移交中方的外逃贪官,以往美方对中国贪官最多是驱逐出境。余振东的归案,有助于彻底查清中行开平支行案件,也对外逃贪官形成震慑。检察人员认为,余振东案件对通过国际合作缉拿外逃贪官工作带来诸多启示。

[责任编辑:周怡灵] 下一篇文章:赖昌星:非法移民被遣返 行政替代措施