顺着手机号查清资金流向

　　【关键词】

　　知识产权 犯罪数额 检察建议

　　假冒日化用品事关群众身体健康，也严重扰乱消费品市场秩序，制售假冒卫生巾更是直接侵害女性合法权益。我院在办理一起销售假冒注册商标的商品案时，通过依法介入引导侦查、精细核算涉案金额，依法对犯罪嫌疑人提起公诉，同时积极参与社会治理，实现了司法办案与社会治理的有机融合。

　　2022年1月，山东省郯城县的周某某发现有微信好友在低价销售假冒卫生巾，遂产生了以此牟利的想法。后周某某通过微信下单、为下线代发货的形式对外销售。2024年6月，为降低成本，周某某购进散装的卫生巾片和包装袋，使用封口机等设备进行包装后销售。经查证，2022年1月至2025年2月，周某某主要向江西省的张某某（另案处理）、山东省济南市的赵某某销售。

　　2025年4月，公安机关以周某某、赵某某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪移送我院审查逮捕。经审查，二人长期销售假冒知名品牌卫生巾，这些卫生巾流向多地农村小卖店，历时近三年，危害范围广、持续时间长。其中周某某还存在自行制作假冒卫生巾情节，主观恶性大、社会危害性突出。审查中，二人均表示认罪认罚，但对具体销售金额、获利数额刻意隐瞒。综合全案事实、情节以及社会危险性，我院依法对周某某、赵某某作出批准逮捕决定。

　　2025年6月，该案移送我院审查起诉，除了周某某、赵某某二人外，公安机关查明，赵某某下线孙某某涉案金额达到立案标准且情节较为严重，也一并移送审查起诉。

　　我们发现，该案交易模式隐蔽、资金链路复杂、发货人收货人均是匿名，全案涉及十几家物流公司、数百张物流单据，且因支付主体不同，单据分为“代付”“扣付”等多种类型。因为犯罪数额直接影响量刑档次，所以准确认定涉案金额成为办案核心焦点。为准确认定涉案金额，我院检察官以物流单据上的手机号为突破口，对数百份单据逐笔核对，最终厘清全部交易链路与资金流向，依法认定周某某销售金额达54万余元。据此，我院分别于2025年11月、2026年1月，依法对周某某、赵某某、孙某某等三名被告人提起公诉，该案正在进一步审理中。

　　针对案件背后的监管盲区，我院依法向相关职能部门制发检察建议，督促其堵塞监管漏洞、完善执法规范。收到检察建议之后，职能部门高度重视，加大宣传力度，面向经营主体开展知识产权法律风险防控培训，通过开展专项行动加强日常监管和执法力度。下一步，我院将继续与市场监督管理部门建立常态化协作机制，在信息共享、线索移送、专业支持互助等方面深化联动，形成监管合力，切实提升治理效能，维护市场秩序，保障妇女合法权益。

　　（讲述人：河北省唐山市丰南区人民检察院检察长张伊娜 整理：本报通讯员王子英）