本以为项目投资，无奈遭遇“杀熟”　

山东平邑：引导取证准确认定诈骗数额

　　对好友谎称自己是山东某燃气公司“二把手”的司机，掌握内部资源、手握高额收益的投资项目……看似熟人带着挣钱的背后，实际是一场精心策划的骗局。经山东省平邑县检察院深挖彻查、提起公诉，今年8月3日，法院以诈骗罪判处李某有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元。与此同时，检察机关同步引导公安机关开展追赃挽损工作，对查封在案的涉案车辆依法处置后退赔被害人，不足部分继续追缴。

　　2022年4月的一天，李某找到好友张某，谎称自己是某燃气公司“二把手”的司机，手握“内部资源”，能帮人参与公司消防器材项目投资，投资五六万元，三四个月就能赚五六千元。起初，张某还心存顾虑，但见李某给的利润着实可观，便在4月28日转给李某5万元。收到张某的投资款两个多月后，李某将其中一部分作为“分红利润”返还给张某，制造投资盈利假象。

　　为把骗局包装得天衣无缝，李某伪造了某燃气公司的三枚印章及多份购销合同，并将盖有公司印章的合同发给张某，还网购大量百元面值练功券，混入少量真币后刻意向张某展示，假装自己“财力雄厚”。眼见收益到账，张某放下戒备，开始追加投资，从几万元、几十万元到上百万元。李某则只返还“分红利润”，承诺将张某投资的本金放入下一个“合同”。面对张某催要本金，李某编造各种理由进行推诿，直到2025年11月才向张某坦白：他手里根本没有合同，他也不在某燃气公司上班，张某的钱早已被他用于还贷、买豪车。意识到被骗，张某随即报案。

　　今年4月，案件被移送到平邑县检察院审查起诉。李某辩称收取的款项为投资款和借款，拒不承认有骗取他人钱财的目的。

　　依托侦查监督与协作配合办公室，办案检察官引导侦查人员梳理案件脉络，明确取证方向和重点：调取李某伪造的公司印章、购销合同等物证、书证，证实其虚构投资项目的事实；提取李某与张某的微信聊天记录，固定其虚构身份、虚假承诺的证据；结合李某有记笔记的习惯，查找其个人日记本，找到关于诈骗谋划、资金使用的相关记录。

　　“我们按照事前、事中和事后三个阶段对李某非法占有的主观故意进行综合分析。”办案检察官介绍，事前，李某刻意编造身份，杜撰不存在的消防器材投资项目，无履约能力和真实投资渠道；事中，伪造公司印章及购销合同，拿练功券冒充巨额现金，从未打算真实履行承诺；事后，将骗得款项用于购买豪车、对外放贷，妄图坐收利息、实现不劳而获，资金并未投入所谓项目，面对张某催讨不断编造理由推诿搪塞。

　　“由于钱款被挥霍、放贷对象无力偿还，资金最终无法收回，进一步印证了他恣意处置被害人财产、漠视被害人权益的主观心态。”办案检察官说，李某伪造的印章、购销合同，微信聊天记录及其本人的日记本，形成了完整的证据链条。

　　在扎实的证据面前，李某最终如实供述了全部犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书。

　　5月21日，平邑县检察院以李某涉嫌诈骗罪提起公诉。然而在开庭前，李某及其辩护人再次提出部分款项系“借款”，有借条为证，不应认定为诈骗数额。面对这一辩解，检察官进行了实质性审查。

　　经审查，办案检察官指出，张某之所以交付钱款，是基于对李某虚构的“燃气公司消防器材项目”的信赖，而非真实的借贷合意。办案检察官坚持客观性证据优先，逐笔核对了8000余条银行流水、转账记录，仔细甄别李某向张某的每一笔“回款”，最终准确认定诈骗数额为469万余元。法院经审理，作出上述判决。