讲述人:广西壮族自治区桂林市检察院检察官　孙炳良　赵婕

　　位于广西壮族自治区桂林市的财富名城项目,本该成为推动桂林经济、文化发展的一个重要增长点,然而自2008年起,该项目就陷入停滞,成为该市重点整治的烂尾楼之一,造成恶劣社会影响。

　　2016年8月,锦某来到我院申诉,称其投资控股的桂林财富公司原副总经理尹某等人伪造公司印章、诈骗巨额工程款。因多次报案都没有结果,锦某请求检察机关立案监督。

　　原来,尹某等人承包了财富名城项目的二期建设。2008年1月桩基工程完工时,财富公司因巨额贷款涉诉,被法院裁定拍卖项目土地用于清偿债务。随后,尹某等人到法院起诉财富公司,要求支付4200万元工程款。财富公司放弃答辩,认可诉讼请求,工程款债权被法院判决确认。之后,拍卖被迫终止,财富名城项目也被长期搁置。

　　在此后的三年里,财富公司数易其主,尹某等人不断向新的公司投资人主张债权,还组织民工采取围闹、拉横幅等方式向政府、法院和投资人施加压力。投资人锦某的公司被迫于2011年至2014年间陆续向尹某等人支付了4200万元的工程款和538万元的利息、违约金后,发现真实的工程造价只有900余万元。

　　虽然工程款已支付,但锦某认为,桩基工程造价虚高,多次上诉、申诉,并申请检察院民事抗诉。经过三级法院多次审理,都维持了原审判决。了解情况后,我们依法监督立案开展调查,调取了质检报告,对工程的砼方量进行了合理的推算,推算的结果远低于判决认定的工程量。随后,我们走访了有关部门,调取了施工设计图;询问了工程结算书的编制人,了解到起诉前他曾受尹某指使伪造工程结算书……

　　2016年12月,我们向公安机关发出了《立案通知书》,并提前介入案件,引导侦查人员对犯罪嫌疑人的住所、办公室进行搜查,获取了大量有价值的证据。

　　尹某等人以虚假诉讼方式实施诈骗一案就此浮出水面,然而,这只是烂尾楼真相的冰山一角。

　　我们引导公安机关对该案深挖彻查,与侦查人员辗转南昌、广州、深圳等地取证,调取了数千份书证材料和证人证言。在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下,我们引导侦查人员从十余万条银行流水中寻找蛛丝马迹,梳理证据并形成完整锁链,至此,财富名城烂尾的原因水落石出。

　　原来,尹某是以覃某为首的恶势力犯罪集团的成员。该犯罪集团通过虚构事实,辅以暴力、软暴力手段攫取巨额非法利益。在该案中,尹某等人主要利用过桥资金在多个银行账户循环走账,虚假债权收购,捏造出1.35亿元的信托贷款参与财富公司的债务重组,并侵吞所获资金。

　　2018年6月,我院以涉嫌诈骗罪、强迫交易罪等6个罪名对覃某等人恶势力犯罪集团提起公诉。2021年9月,覃某被法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;尹某等多名被告人分别被法院判处十四年至二年四个月不等有期徒刑。

　　案件办理至此,我院并未止步。针对办案中发现的问题,对存在的社会治理问题,我院向有关单位制发了检察建议,做到治罪与治理并重。通过办案,我院为被害单位挽回巨额经济损失,妥善解决了900多名购房业主产权问题和170多名下岗职工安置问题,有效化解了社会矛盾。