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电子筛查:从海量数据中厘清犯罪金额
时间: 2026-09-14 14:00   作者:韩千 张恬 刘其明  
新闻来源:检察日报-同题报道版

  海量碎片化电子数据给犯罪数额精准认定带来巨大挑战,电子数据勘验如何帮助破解网络知识产权犯罪数额认定难题?今年8月12日,山东省青岛市检察院检察业务保障部干警受邀在山东省检察院举办的知识产权检察综合履职能力专题研修班上授课时,用办案实例给出了答案。

  这是青岛市崂山区检察院办理的一起假冒知名家电品牌的注册商标案。2023年11月,黄某等人在未取得品牌授权的情况下,开始私自生产贴牌假冒品牌电视机,通过多家电商网店对外销售。该案交易记录数量庞大、内容繁杂,还掺杂着刷单、退货等影响金额认定的情形。

  2024年11月20日,青岛市公安局崂山分局以黄某等3人涉嫌假冒注册商标罪移送崂山区检察院审查起诉。如何精准认定犯罪金额成为办案的疑难关口。面对海量数据,仅靠人工逐笔核对不仅耗时耗力,还极易出现疏漏。为此,崂山区检察院办案检察官启动技术介入程序,青岛市检察院与崂山区检察院技术人员联合组建技术团队。该团队通过技术手段将电商交易、支付流水、快递物流等多源数据归集整合,设置多重校验规则,将平台订单与实际物流信息交叉比对,剔除退款退货、虚假刷单等无效数据,在两天时间里累计比对8亿次,匹配记录10085条,筛选有效交易线索6349条,最终锁定黄某等3人的涉案金额为627万余元,并结合被害人陈述、购买人证言形成完整证据链条。

  今年2月,法院以黄某等3人犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑三年至一年六个月不等,并处罚金200万元至15万元不等。目前判决已生效。

[责任编辑:何南宁]
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